工商银行涉嫌洗钱,是真是假?

工商银行涉嫌洗钱,是真是假?

工商银行涉嫌洗钱的传闻由来已久,但一直没有确切证据。直到今年9月,美国媒体《华尔街日报》披露了一份报告,指控工商银行涉嫌帮助朝鲜逃避国际制裁,并为包括伊朗在内的其他国家洗钱。

《华尔街日报》的报告援引了多名消息人士的爆料,并提供了多份文件作为证据。这些文件显示,工商银行在2012年至2017年期间,通过其纽约分行处理了数十亿美元的洗钱交易。这些交易涉及朝鲜的核武器项目和伊朗的弹道导弹计划。

工商银行对这些指控予以否认,并表示将积极配合相关部门的调查。但美国财政部已经对工商银行纽约分行展开调查,并要求工商银行提供相关的交易记录和文件。

如果工商银行洗钱的指控属实,将对我国的金融体系造成重大打击。洗钱活动不仅会破坏金融市场的秩序,而且会为犯罪分子提供便利,危害国家安全。

目前,工商银行涉嫌洗钱的调查仍在进行中。我们期待相关部门能够尽快查明事实,还工商银行一个清白,并对违法违规行为绳之以法。

标签:工商银行,洗钱,华尔街日报,朝鲜,伊朗,美国财政部

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